{"id":97331,"date":"2015-11-25T10:30:56","date_gmt":"2015-11-25T13:30:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.r2cpress.com.br\/v1\/?p=97331"},"modified":"2015-11-25T10:30:56","modified_gmt":"2015-11-25T13:30:56","slug":"mpfba-processa-tres-estrangeiros-por-lavagem-de-mais-de-12-milhoes-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.r2cpress.com.br\/v1\/2015\/11\/25\/mpfba-processa-tres-estrangeiros-por-lavagem-de-mais-de-12-milhoes-de-dolares\/","title":{"rendered":"MPF\/BA processa tr\u00eas estrangeiros por lavagem de mais de 12 milh\u00f5es de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"

Os r\u00e9us fazem parte da TVIND, uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa transnacional que atuava em mais de 55 pa\u00edses.<\/em><\/strong><\/p>\n

O Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal na Bahia (MPF\/BA) denunciou o holand\u00eas Paullus Gerardus Van Dun e os dinamarqueses Per Ehlert Knudsen e Lars Jensen por lavagem de mais de 12 milh\u00f5es de d\u00f3lares. Os crimes foram praticados em solo brasileiro e fazem parte de um esquema transnacional de fraude financeira. A den\u00fancia foi recebida pela Justi\u00e7a Federal em 17\/11\/2015.<\/p>\n

De acordo com a a\u00e7\u00e3o, os r\u00e9us fazem parte da TVIND, uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa transnacional que atuava em mais de 55 pa\u00edses e obtinha recursos por meio de diversos empreendimentos irregulares como escolas, f\u00e1bricas, empresas, funda\u00e7\u00f5es e organiza\u00e7\u00f5es n\u00e3o governamentais. Em 2001, a Procuradoria da Rep\u00fablica da Dinamarca abriu um processo contra uma de suas funda\u00e7\u00f5es por crimes fiscais e contra o sistema financeiro do pa\u00eds. A funda\u00e7\u00e3o foi acusada de enviar ao menos 186 milh\u00f5es de coroas dinamarquesas, oriundas de doa\u00e7\u00f5es e de atos ilegais, para investimentos imobili\u00e1rios em pa\u00edses menos desenvolvidos como Mal\u00e1sia, Polin\u00e9sia Francesa e Brasil.<\/p>\n

Com a comprova\u00e7\u00e3o de atividades da organiza\u00e7\u00e3o criminosa no Brasil, autoridades dinamarquesas repassaram as informa\u00e7\u00f5es ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, unidade brasileira de intelig\u00eancia financeira, que comunicou o fato ao MPF.<\/p>\n

Para que os valores chegassem ao Brasil sem terem sua origem revelada, a TVIND enviou os recursos como investimentos disfar\u00e7ados a empresas controladas direta ou indiretamente por Knudsen: Floryl Florestadora Yp\u00ea S\/A, Floresta Rio Vered\u00e3o Ltda, Jatob\u00e1 Administradora de Im\u00f3veis Ltda e Big River Melons Ltda – que tamb\u00e9m tinha Jensen como s\u00f3cio – e Floresta Jatob\u00e1 (Brasil) Ltda, localizada no munic\u00edpio baiano de Correntina.<\/p>\n

De acordo com o Banco Central do Brasil, at\u00e9 setembro de 1998, essas empresas receberam cerca de 12 milh\u00f5es de d\u00f3lares de entidades controladas pela organiza\u00e7\u00e3o criminosa. De abril a setembro de 2010, a Associa\u00e7\u00e3o Humana Povo para Povo Brasil, controlada por Knudsen e Van Dun recebeu R$ 447.050,94.<\/p>\n

O MPF requer a condena\u00e7\u00e3o dos r\u00e9us nas penas previstas no art. 1\u00ba, incisos VI, VII e VIII e \u00a7 1\u00ba, inciso I, da Lei n. 9.613\/98<\/a> (na reda\u00e7\u00e3o anterior \u00e0 Lei n. 12.683), quais sejam: reclus\u00e3o, de tr\u00eas a dez anos, e multa. Caso sejam condenados, os acusados devem cumprir a senten\u00e7a no Brasil.<\/p>\n

N\u00famero para consulta processual na Justi\u00e7a Federal: 035585-20.2015.4.01.3300<\/p>\n

Confira a \u00edntegra da den\u00fancia.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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